红网时刻新闻通讯员 蒋新朝 长沙报道

中央金融工作会议指出，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，严厉打击非法金融活动。

反洗钱直接关系到国家金融安全。作为国资期货经营机构，大有期货如何开展反洗钱工作，取得了怎样的成效？

近日，中国人民银行湖南省分行办公室发布2023年度反洗钱宣传作品获奖情况的通报，大有期货报送的《反洗钱之“跑分”》微电影从众多大型金融机构脱颖而出，入选优秀反洗钱宣传作品。

该微电影系大有期货原创作品，讲述一位善良的姑娘禁不住同事送奶茶、套近乎的热情“款待”，出借银行卡给其用于转账，不料落入替他人洗钱圈套的小故事。故事不落俗套、剧情简洁明快、场景紧接地气、形式喜闻乐见，刚一发布便快速传播，让网友对反洗钱有了直接通俗的了解。

一花知春，滴水藏海。《反洗钱之“跑分”》赢得好评的背后，是大有期货时时刻刻念好的反洗钱“紧箍咒”，警钟长鸣筑牢反洗钱的“铜墙铁壁”。

搭建期货特色的反洗钱制度体系

有据可依，有章可循，是实现反洗钱工作的第一步。

大有期货章程明确规定，董事会承担洗钱风险管理的最终责任，经理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，并由总经理任反洗钱工作领导小组组长，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，支委会将反洗钱相关事项列为重点审议研究。

与此同时，围绕三大核心义务总结分析内控制度的覆盖面、实效性，通过15项具体制度将反洗钱工作要求在各业务条线、各工作流程中加以细化和明确，2023年结合监管最新要求、业务开展情况对制度体系进行了持续优化，为反洗钱工作提供全面的制度保障。

大有期货党董事长雷芳指出，公司高度重视反洗钱工作，重点抓住公司治理层、经营层这个“关键少数”，每年组织数次反洗钱学习，加强对反洗钱的认知和理解，并由董事会对经营层成员进行反洗钱评价、监事会对董事会成员进行反洗钱评价。

同时，将反洗钱纳入公司整体风险防控和声誉风险管理；股东现代投资启动ESG建设之际，将反洗钱作为特色型重要工作纳入ESG建设内容，近期还发布了《反洗钱宣传方案》，意图营造更加浓厚的反洗钱氛围。

组建专业水平的反洗钱团队

事在人为，大有期货致力于打造一支专业的反洗钱队伍，以“时时刻刻放心不下”的警惕心，练就“火眼金睛”，有力应对洗钱风险。

打铁还需自身硬。大有期货首席风险官杨志华本行业从业经验20年以上，直接从事反洗钱工作经验14年以上，公司总部反洗钱专职人员也都拥有6年以上经验。

2023年初，大有期货将反洗钱中心升级为独立的一级部门，通过竞争上岗配备部门负责人，设置3个专职反洗钱岗，同步实施各分支机构反洗钱岗的全员竞聘，搭建年轻化、专业化的队伍，根据客户体量、业务类型、工作难度及面临的洗钱风险程度，在相关职能部门、业务部门、分支机构各设置1个兼职反洗钱岗，全公司共设置反洗钱专、兼职岗位24个。

同时构建起首席风险官直接领导、反洗钱中心负责、职能部门和分支机构协同联动的工作格局，实现反洗钱工作整体覆盖、全面渗透。

数智化建设反洗钱系统

工欲善其事，必先利其器。

数字化转型的大潮之下，大有期货懂得如何利用科学技术这个“第一生产力”，为反洗钱插上科技之翼。

大有期货新上线的“反洗钱综合管理平台”，能全面动态监测异常交易数据，根据交易特征提示风险并进行预警，实现对风险全方位、全天候的监测和排查。

大有期货反洗钱中心负责人王慧介绍说，公司将反洗钱数智化建设纳入整体数字化建设的规划项目，由信息技术部、反洗钱中心联合行动，构建“信息动态感知、数据精准分析、业务智能支撑”的数智反洗钱系统。

2023年，公司反洗钱专项系统建设投入继续保持增长态势。

久久为功做好反洗钱宣传

扎实推进反洗钱工作，切实提升社会公众预防和打击洗钱的意识，做好宣传是关键。

今年3·15消费者权益日，大有期货开展反洗钱线下宣传。摄影/任强

大有期货反洗钱岗位刘波介绍，近年来，公司反洗钱团队深入社区、深入校园、深入会场、深入乡村开展反洗钱全覆盖宣传活动，通过摆摊设点、派发宣传手册、现场义务咨询讲解、案例分享、进行互动有奖答题等丰富多彩的方式，开展反洗钱宣传，帮助公众识别洗钱风险、远离洗钱陷阱、远离洗钱圈套。

值得一提的是，大有期货建立健全覆盖全公司的反洗钱工作机制，将反洗钱纳入全面风险管理体系，深入开展内部培训，让全体员工知道、想到、做到。

大有期货反洗钱中心姚娆娣多次登上公司的讲台，开展反洗钱培训。她说，围绕反洗钱工作“要做什么、能做什么、怎么去做”三个关键问题，公司每年都会组织反洗钱相关培训，运用最新案例，剖析洗钱犯罪的新型作案手法，及时发布风险提示、制定防范措施。

2023年，公司及各分支机构通过多渠道、采取多种形式进行宣传，累计发放宣传资料约3000份，受众人数约19300人次。《反洗钱之“跑分”》微电影，便是融媒体背景下开展的一项全新尝试。

作为义务机构，反洗钱是一项长期性的工作。

杨志华表示，大有期货将深入贯彻落实全省义务机构反洗钱工作会议要求，进一步增强大局意识，服务好国际互评估、国家反洗钱等工作大局，从加强洗钱风险自评估、持续完善洗钱风险管理体系、提升反洗钱履职质效、强化反洗钱宣传等方面着手，久久为功，扎实推进反洗钱工作高质量发展。